Στην Ιρλανδία επεκτείνεται η αναζήτηση χρηματικών ποσών που ενδέχεται να συνδέονται με κατηγορουμένους στην υπόθεση των αρτοποιείων «Χωριάτικο», προσθέτοντας διασυνοριακή διάσταση στην οικονομική έρευνα.
Οι ιρλανδικές αρχές διαβίβασαν πληροφορίες για ύποπτους τραπεζικούς λογαριασμούς στην ελληνική Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, με τον επικεφαλής της, Χαράλαμπο Βουρλιώτη, να κινεί τις διαδικασίες δέσμευσης των εντοπισμένων ποσών.
Η ενημέρωση από την Ιρλανδία ανοίγει ένα ακόμη πεδίο διερεύνησης, καθώς οι αρχές καλούνται να εξακριβώσουν την προέλευση, τη διαδρομή και τους πραγματικούς δικαιούχους των χρημάτων. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, οι λογαριασμοί φέρονται να συνδέονται με πρόσωπα που περιλαμβάνονται στην υπόθεση. Δεν έχει, ωστόσο, δημοσιοποιηθεί το συνολικό ύψος των ποσών που εντοπίστηκαν εκεί ούτε αναλυτική καταγραφή των συναλλαγών που εξετάζονται.
Για την πορεία των δεσμεύσεων υπάρχουν διαδοχικές ενημερώσεις. Τα αρχικά δημοσιεύματα αναφέρονταν στην έναρξη των σχετικών διαδικασιών, ενώ νεότερο ρεπορτάζ της ΕΡΤ μετέδωσε ότι οι λογαριασμοί στην Ιρλανδία δεσμεύτηκαν. Η εξέλιξη μεταφέρει το ενδιαφέρον στην αξιολόγηση των τραπεζικών στοιχείων και στην ενδεχόμενη σύνδεσή τους με τις πράξεις που περιγράφονται στη δικογραφία.
Παράλληλα, πληροφορίες αναφέρουν ότι στοιχεία και έγγραφα για τη φερόμενη δράση των κατηγορουμένων είχαν φτάσει στην ελληνική Αρχή πριν από τη δημόσια αποκάλυψη της υπόθεσης. Η αναφορά αυτή δείχνει ότι υπήρχε ήδη διαθέσιμο πληροφοριακό υλικό, χωρίς να αποσαφηνίζει πότε ακριβώς διαβιβάστηκε, τι περιλάμβανε ή ποια αξιολόγηση είχε προηγηθεί. Η χρονική ακολουθία των ερευνών παραμένει ένα από τα στοιχεία που χρειάζονται πληρέστερη αποτύπωση.
Η διεθνής έρευνα εξελίσσεται ενώ έχει ήδη δοθεί εντολή για ευρείες δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων, τραπεζικών λογαριασμών και θυρίδων προσώπων που εμπλέκονται στις υποθέσεις φορολογικής απάτης οι οποίες αναφέρονται στα αρτοποιεία «Χωριάτικο» και στην Pizza Fan. Οι δύο υποθέσεις παρακολουθούνται στο πλαίσιο των αντίστοιχων ερευνών. Η αναφορά τους στην ίδια ενημέρωση για τις δεσμεύσεις δεν τεκμηριώνει από μόνη της ότι αποτελούν ενιαίο κύκλωμα ή κοινή δικογραφία.
Από το μέτρο εξαιρούνται οι τραπεζικοί λογαριασμοί μισθοδοσίας, ώστε να προστατευθεί η καταβολή των αποδοχών των εργαζομένων. Η εξαίρεση έχει άμεση πρακτική σημασία για το προσωπικό, καθώς επιδιώκει να αποτρέψει τη μεταφορά των συνεπειών των δεσμεύσεων στην πληρωμή των μισθών. Δεν συνεπάγεται, πάντως, ότι έχει εξαιρεθεί συνολικά η επιχειρηματική λειτουργία από τον οικονομικό έλεγχο.
Σημαντικό εύρημα αποτελεί και η πληροφορία για 6 εκατ. ευρώ που εντοπίστηκαν και δεσμεύτηκαν σε λογαριασμούς οικείων προσώπων του Άγγελου Γιαννακόπουλου, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ που αναπαράγεται και από άλλα μέσα. Το ποσό αυτό δεν πρέπει να ταυτίζεται με τα χρήματα των λογαριασμών στην Ιρλανδία, καθώς οι διαθέσιμες πληροφορίες δεν τεκμηριώνουν τέτοια ταύτιση. Η ιδιότητα του δικαιούχου ενός λογαριασμού και η σχέση του με κατηγορούμενο εξετάζονται μαζί με τις συγκεκριμένες συναλλαγές και την προέλευση των χρημάτων.
Στο δικαστικό σκέλος, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος των 59 συλληφθέντων για σειρά αδικημάτων κακουργηματικού και πλημμεληματικού χαρακτήρα. Σύμφωνα με το δημοσιοποιημένο κατηγορητήριο, εξετάζεται η φερόμενη λειτουργία εγκληματικής οργάνωσης μέσω επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που συνδέονται με την αλυσίδα «Χωριάτικο». Οι επιμέρους πράξεις και ο ρόλος κάθε κατηγορουμένου θα αξιολογηθούν χωριστά κατά την ανακριτική διαδικασία.
Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν συγκρότηση, διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, καθώς και απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, με ποσό που υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ. Στο φορολογικό σκέλος περιλαμβάνεται φοροδιαφυγή άνω των 150.000 ευρώ, μέσω ανακριβών δηλώσεων και μη απόδοσης ΦΠΑ, μαζί με συνέργεια στη φοροδιαφυγή και πλαστογραφία για ποσό άνω των 120.000 ευρώ.
Η δικογραφία περιλαμβάνει επίσης αναφορές σε μαστροπεία από κοινού και κατ’ εξακολούθηση, ληστεία από κοινού, παραβίαση περιορισμών διαμονής κατ’ εξακολούθηση και διακεκριμένη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Η απαρίθμηση αποτυπώνει το εύρος των αποδιδόμενων πράξεων στην υπόθεση και δεν σημαίνει ότι όλες αποδίδονται σε καθέναν από τους 59 κατηγορουμένους. Σε βαθμό πλημμελήματος περιλαμβάνονται η μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών, καθώς και απάτη από κοινού.
Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκαν και οι 13 συλληφθέντες από τη Ρόδο, οι οποίοι συμπεριλαμβάνονται στον συνολικό αριθμό των 59. Η μεταγωγή τους εντάσσεται στην εξέλιξη της δικαστικής διαδικασίας, κατά την οποία οι κατηγορούμενοι καλούνται να λάβουν γνώση των στοιχείων και να διατυπώσουν τις υπερασπιστικές τους θέσεις.
Το εύρος της έρευνας φαίνεται, πάντως, να υπερβαίνει τον αρχικό αριθμό των συλλήψεων. Η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, ανέφερε ότι εξετάζονται περισσότερες από 400 εταιρείες και ότι υπάρχουν επιπλέον εμπλεκόμενοι που θα κληθούν συμπληρωματικά. Πρόκειται για περιγραφή του ερευνητικού πεδίου και όχι για διαπίστωση ότι όλες οι εξεταζόμενες εταιρείες συμμετείχαν σε παράνομη δραστηριότητα.
Η αναζήτηση των χρημάτων στο εξωτερικό και η εξέταση των εταιρικών σχέσεων αποτελούν πλέον κρίσιμα σκέλη της υπόθεσης. Οι αρχές επιχειρούν να συνδέσουν πρόσωπα, εταιρείες, λογαριασμούς και συναλλαγές, ώστε να αποσαφηνιστεί ποια ποσά σχετίζονται, εφόσον αυτό αποδειχθεί, με τις καταγγελλόμενες πράξεις. Οι δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων δεν αποτελούν οριστική δήμευση ή δικαστική κρίση ενοχής. Η τελική αξιολόγηση θα εξαρτηθεί από τα τραπεζικά δεδομένα, τα φορολογικά ευρήματα και το σύνολο του αποδεικτικού υλικού.
