La búsqueda de sumas de dinero que puedan estar vinculadas a los acusados en el caso de las panaderías “Choriatiko” se está ampliando en Irlanda , lo que añade una dimensión transfronteriza a la investigación financiera.
Las autoridades irlandesas transmitieron información sobre cuentas bancarias sospechosas a la Autoridad Griega contra el Blanqueo de Capitales, cuyo director, Charalambos Vourliotis , inició los procedimientos para congelar las cantidades identificadas.
La información procedente de Irlanda abre una nueva línea de investigación, ya que las autoridades deben verificar el origen, el recorrido y los verdaderos beneficiarios del dinero . Según la información disponible, las cuentas estarían presuntamente vinculadas a personas implicadas en el caso. Sin embargo, ni el importe total hallado ni un registro detallado de las transacciones examinadas se han hecho públicos.
Se han publicado actualizaciones sucesivas sobre el progreso de las incautaciones. Los informes iniciales mencionaban el inicio de los procedimientos pertinentes, mientras que un informe más reciente del ERT indicaba que las cuentas en Irlanda habían sido congeladas . Este nuevo desarrollo centra la atención en la evaluación de los datos bancarios y su posible conexión con las transacciones descritas en el expediente.
Al mismo tiempo, la información indica que los datos y documentos sobre las presuntas acciones de los acusados habían llegado a la autoridad griega antes de la divulgación pública del caso . Este informe señala que ya existía material informativo disponible, sin aclarar cuándo se transmitió exactamente, qué contenía ni qué evaluación lo precedió. La secuencia cronológica de las investigaciones sigue siendo uno de los elementos que deben documentarse con mayor detalle.
La investigación internacional continúa y ya se han emitido órdenes de embargo preventivo para los activos, cuentas bancarias y cajas de seguridad de las personas implicadas en los casos de fraude fiscal relacionados con las panaderías “Choriatiko” y Pizza Fan . Ambos casos se siguen de cerca en el marco de sus respectivas investigaciones. Su mención en la misma orden de embargo no implica, por sí sola, que constituyan un único circuito judicial o un expediente común.
La medida excluye las cuentas bancarias de nómina para proteger el pago de los salarios de los empleados. Esta exención tiene una repercusión práctica directa para el personal, ya que busca evitar que las consecuencias de los compromisos se trasladen al pago de los salarios. Sin embargo, esto no implica que la actividad empresarial quede completamente exenta de control financiero.
Otro hallazgo importante es la información sobre los 6 millones de euros identificados y bloqueados en cuentas de allegados de Angelos Giannakopoulos , según el informe de la SKAI, que también ha sido reproducido por otros medios. Esta cantidad no debe identificarse con el dinero depositado en cuentas en Irlanda, ya que la información disponible no lo confirma. Se examina la condición del beneficiario de la cuenta y su relación con el acusado, junto con las transacciones específicas y el origen del dinero.
En el ámbito judicial, se ha iniciado un proceso penal contra los 59 detenidos por diversos delitos graves y menores. Según la acusación formal publicada, se está investigando la presunta operación de una organización criminal a través de actividades comerciales vinculadas a la cadena “Choriatiko”. Los actos individuales y el papel de cada acusado serán evaluados por separado durante el proceso de investigación.
Los cargos incluyen la formación, gestión y pertenencia a una organización criminal , así como fraude contra el Estado griego y entidades jurídicas de derecho público , por un importe superior a 120.000 euros . El componente fiscal comprende la evasión fiscal por un importe superior a 150.000 euros , mediante declaraciones falsas y la no devolución del IVA, junto con la complicidad en la evasión fiscal y la falsificación por un importe superior a 120.000 euros .
El expediente también incluye referencias a proxenetismo conjunto y continuado, robo conjunto, violación de restricciones de residencia y lavado de dinero agravado . La lista refleja el alcance de los actos atribuidos al caso y no significa que todos ellos se atribuyan a cada uno de los 59 acusados. Los delitos menores incluyen el impago puntual de las cotizaciones del empleador y del empleado , así como el fraude conjunto.
Los 13 detenidos en Rodas , que forman parte del total de 59, fueron trasladados a los juzgados de la antigua escuela de Evelpidon . Su traslado forma parte del proceso judicial, durante el cual se invita a los acusados a tomar nota de las pruebas y a formular su defensa.
Sin embargo, el alcance de la investigación parece ir más allá del número inicial de detenciones. La portavoz de la policía griega, Constantia Dimoglidou, declaró que se está investigando a más de 400 empresas y que se citará a más personas. Esta es una descripción del alcance de la investigación y no una conclusión de que todas las empresas investigadas estuvieran involucradas en actividades ilegales.
La búsqueda del dinero en el extranjero y el análisis de las relaciones corporativas son ahora aspectos cruciales del caso. Las autoridades intentan vincular a personas, empresas, cuentas y transacciones para esclarecer qué cantidades están relacionadas, de comprobarse, con los presuntos actos. La congelación de activos no constituye una confiscación definitiva ni una sentencia judicial condenatoria. La valoración final dependerá de los datos bancarios, los resultados fiscales y todas las pruebas.
